Investigations & Antiriciclaggio
Nell'ambito di un contesto di sicurezza a 360° del patrimonio aziendale, assumo particolare rilevanza le attività di investigation & due diligence, nonché i processi finalizzati all'individuazione di soluzioni a carattere preventivo in tema di antiriciclaggio.
In Balance sono presenti advisor con esperienza di capo progetto maturata nello sviluppo del sistema antiriciclaggio italiano .
Ambiti
Individuare soluzioni di valore per il patrimonio aziendale
01
Due Diligence
Aiutiamo le aziende a ottenere vantaggio competitivo attraverso il sostegno nelle attività di due diligence del management, delle entità coinvolte, legale e finanziaria, contribuendo all'analisi di incidenza di fattori innovativi non soggetti a consolidata regolamentazione e controllo.
03
Investigations
Supportiamo le aziende nelle attività di investigation a carattere preventivo e a supporto dell'attività legale, in contesti che vanno dalla corruzione internazionale allo spionaggio aziendale e ai casi di frode, offrendo la possibilità di attivare ulteriori interlocuzioni in relazione alla complessità di accesso alle informazioni.
02
Antiriciclaggio
Favoriamo lo sviluppo di norme interne e soluzioni all'avanguardia nel rispetto degli inderogabili obblighi di riservatezza dei patrimoni del sistema bancario e sulle correlate complessità industriali in tema di gestione dei costi e delle evoluzioni tecnologiche.